چهارشنبه، 9 خرداد 1403 - Wed, 29th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,356.99
طلای 18 33,965,000
سکه امامی 409,800,000
بهار ازادی 380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 07:14
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
کارشناس BPMS
121 -
  در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم
مخاطب 24- اقتصادی- 74  روز پیش - شنبه 26 اسفند 1402، 10:43 71713007


مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم. - : محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ...
مبارزه با پولشویی - بانک توسعه تعاون - سلامت اقتصادی - بانک - بانک توسعه - اقتصادی - پولشویی


122 -
  مقررات رمزنگاری روسیه ممکن است تا سال 2025 به تعویق بیفتد
زوم ارز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 23 اسفند 1402، 12:48 71683528


مقررات رمزنگاری روسیه ممکن است تا سال 2025 به تعویق بیفتد به گزارش زوم ارز، مقررات ارزهای دیجیتال در روسیه ممکن است تا سال 2025 به تعویق بیفتد زیرا تصمیم گیرندگان در این کشور موارد دیگر ...
مقررات - دیجیتال - روسیه - تعویق - مبارزه با پولشویی - رمزنگاری - گزارش


123 -
  دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 78  روز پیش - سه شنبه 22 اسفند 1402، 11:33 71667898


دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برای همکاران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد. - برای همکاران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد. صفحه اقتصاد - با توجه به بخشنامه بیمه مرکزی ج.ا.ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - دوره آموزشی - بیمه زندگی - خاورمیانه - شرکت بیمه - آموزش


124 -
  جلسه کار گروه هماهنگی شبکه بانکی کشور در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد
نبض بازار- اقتصادی- 79  روز پیش - دوشنبه 21 اسفند 1402، 12:53 71654546


جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور با حضور نمایندگان مدیران امور بازرسی، - مهندسی نرم افزار، ...
بانک - بانکداری دیجیتال - ایام پایانی سال - شبکه بانکی کشور - تعطیلات نوروز - روابط عمومی - مشتریان


125 -
  جلسه کار گروه هماهنگی شبکه بانکی کشور در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 80  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 18:28 71645616


جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور با حضور نمایندگان مدیران امور بازرسی، - مهندسی نرم افزار، ...
بانک - بانکداری دیجیتال - ایام پایانی سال - شبکه بانکی کشور - تعطیلات نوروز - مشتریان - تعطیلات


126 -
  افتتاح دفاتر مبارزه با پولشویی در 4 استان پر خطر کشور
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 80  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 15:10 71642968


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید ملکی معاون مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - سعید ملکی گفت: با دستور شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - گزارش عملکرد - مبارزه - مالی - گزارش


127 -
  دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 80  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:35 71642325


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور،
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - هادی خانی - برنامه ها - گزارش - گزارش عملکرد


128 -
  جلسه کارگروه هماهنگی شبکه بانکی در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد بانک ایران زمین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 80  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:00 71641785


جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور برگزار شد. - ، جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات ...
ایام پایانی سال - بانک ایران زمین - بانک - تعطیلات نوروز - بانکداری دیجیتال - ایران زمین - شبکه بانکی


129 -
  لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
ترابر نیوز- بین الملل- 80  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 12:11 71639974


به گزارش شبکه شرق، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد. به گزارش النهار، این ...
لبنان - خاکستری - لیست - مبارزه با پولشویی - کنفرانس مطبوعاتی - گذشته - ارزیابی


130 -
  کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 80  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده


131 -
  دریافت 70هزار گزارش پولشویی در سال 1402
اکونگار- سیاسی- 80  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:28 71639108


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن اعلام اینکه 70 هزار گزارش پولشویی دریافت شده از برنامه های خود در سال آینده گفت: برای مبارزه با پولشویی تمامی دستگاه ها و بخش های مرتبط ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سال آینده - آینده - آموزش - برنامه


132 -
  خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 80  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909


رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده


133 -
  عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
ترابر نیوز- بین الملل- 80  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 07:11 71635339


عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام ...
عربستان - عربستان سعودی - مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - اتحادیه - پولشویی - گروه ویژه


134 -
  برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- سیاسی- 80  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. - ، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه ...
پولشویی - سال آینده - دولت سیزدهم - وزارت اقتصادی و دارایی - مقابله - برنامه - دارایی


135 -
  دریافت 70 هزار گزارش پولشویی در کشور
پرسون- سیاسی- 80  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات


136 -
  گزارش دریافت 70 هزار پولشویی
پرسون- سیاسی- 80  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات


137 -
  آمار پولشویی در ایران/جزییات یک پرونده 900 میلیاردتومانی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 81  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - تامین مالی تروریسم


138 -
  پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
ایسنا- اقتصادی- 81  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - گزارش عملکرد - اطلاعات


139 -
  کارشناس حسابداری
جاب ویژن- اقتصادی- 83  روز پیش - پنجشنبه 17 اسفند 1402، 13:00 71604355


شرح شغل اشنایی با فرایندهای مالی و اصول حسابداری و صدور اسنادمالی اشنایی کافی با سامانه های مالیاتی سازمان تامین اجتماعی وقانون تجارت ترجیحا مسلط به مفاهیم جامع حسابداری شرکت های ...
حسابداری - سامانه - هوشمند - مالی - سازمان تامین اجتماعی - مبارزه با پولشویی - شرکت


140 -
  199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
قدس آنلاین- اقتصادی- 83  روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 21:27 71598494


مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بیش از 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - به گزارش قدس خراسان، شاکررضا ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - خراسان




 
اخبار داغ:
دانلود قانونی فیلم درب
عکس | کری دختر قزوینی برای پرسپولیسی ها با لنگ!
قالیباف نمی تواند سنگر مجلس را رها کند و آن را به پایداری بسپارد/ محمد مخبر احتمالا کاندیدا می شود و رأی بدنه ی سنتی-سیستمی را تصاحب می کند/ احتمال رد صلاحیت ژنرال های اصلاح طلب و تاییدصلاحیتِ دو «میانه روی بی خطر» که مورد حمایت جبهه ی اصلاحات هم قرار نمی گیرند
نظر 8 کارشناس داوری درباره صحنه های مشکوک دو بازی استقلال و پرسپولیس با گل گهر و شمس آذر: پنالتی آبی پوشان سوخت! + عکس
کاپیتان استقلال: به این شرط، مس رفسنجان از پرسپولیس امتیاز می گیرد
نظر 8 کارشناس داوری درباره صحنه های مشکوک دو بازی استقلال و پرسپولیس با گل گهر و شمس آذر: پنالتی آبی پوشان سوخت!
پاسخ شبانه باشگاه پرسپولیس علیه مدیر استقلال
کار زشت سیدحسین حسینی که امشب دوربین ها ثبت کردند/ فیلم
شرایط فروش اقساطی تیگو 7 پرو با اقساط 10 میلیون تومانی
جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
دهان باز کردن زمین مرد تهرانی را در حمام بلعید + فیلم عملیات نجات
ماجرای ممنوعیت موسیقی در اوائل انقلاب و گروهی که با شجریان و لطفی تشکیل دادیم
خبر مهم | جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال 1403 منتشر شد
حکایتی درمود عقاب و مرگ با شکوه: درسی از اصالت و وفاداری به ارزش ها
خوش خبری صولت مرتضوی از حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری+مبلغ
خرید مسکن در پایتخت تنها با 2 میلیارد تومان در این مناطق!
اعلام آمادگی مکزیک برای شکایت از رژیم صهیونیستی به دلیل نسل کشی در غزه
نتایج قرعه کشی خودروهای برقی وارداتی + اعلام نتایج و لیست برندگان سامانه یکپارچه
وکیل امیرحسین مقصودلو خبر داد: تتلو فعلا آزاد نمی شود
ایسوس از جدیدترین عضو خانواده NUC 14 خود با گرافیک انویدیا RTX 4070 رونمایی کرد
بهترین و کم هزینه ترین پروتیین برای ورزشکاران!
ریزش مو امانتان را بریده؟ این ویتامین را امتحان کنید!

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
رزمندگان معسر
بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق رزمندگان معسر
بازی استقلال
باشگاه پرسپولیس
انتخابات ریاست جمهوری
تامین اجتماعی
شوینا
ترند دکوراسیون
مرسه
ماینر بیت کوین
شام
سیدمحمد صالحی
علی جودکی
باغ یری
ویار
پیرشهید
لازارو
پارادوکس
مورتو
ریه ها
رژیم اشغالگر
خنداب
سیمین خیاط زاده
وزیر المپیک
ترکیده
کنگره اربعین حسینی
ابراهیم رییسی
بازی پرسپولیس
سیدحسین حسینی
فروش اینترنتی
هفته بیست و نهم لیگ برتر
اوسمار ویرا
یادگار امام
بهره برداری
حاجی بابایی
سید ابراهیم
حکمت فردوسی
کمیسیون تلفیق بودجه
پایگاه خبری تحلیلی
بازنشستگان کشوری
دیوان بین المللی
آفریقای جنوبی
حزب کارگزاران
خرید اینترنتی
کمیسیون تلفیق
رییس کمیسیون
پرونده تخلف
حجت الاسلام
پایگاه خبری
شورای مرکزی
افزایش حقوق بازنشستگان
سازمان سنجش آموزش کشور
حزب کارگزاران سازندگی
تعاون و رفاه اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی
محسن هاشمی رفسنجانی
بازیکنان پرسپولیس
نامزدهای انتخابات
کارگزاران سازندگی
سازمان سنجش آموزش
هواداران استقلال
احمدرضا عابدزاده
خانواده های شهدا
شبکه های اجتماعی
اتاق اصناف ایران
کاپیتان استقلال
گل اول پرسپولیس
اوستون اورونوف
هاشمی رفسنجانی
آلومینیوم اراک
قیمت آپارتمان
سامانه دانلود
اشکان خورشیدی
شمس آذر قزوین
به یاد ماندنی
رفاه اجتماعی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.